O município de Birigui foi um dos alvos de mandados de busca de apreensão em operação realizada através da Polícia Civil de São Paulo, na próxima quinta (21). A Operação Fractal foi feita depois de investigação que apontou fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio envolvendo os donos da empresa Camisaria Colombo, além de outros envolvidos.
Conforme informações da Polícia Civil, duas pessoas foram apreendidas durante a operação, sendo elas Álvaro Jabur Maluf Júnior, um dos donos da empresa; e Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital. Ao todo, quatro mandados de prisão foram decretados, sendo que os outros alvos foram Paulo Jabur Maluf, outro dono da rede varejista, e Mauricio Miwa, empregado da empresa de gestão de valores.
Foram cumpridos ainda mandados judiciais de busca e apreensão. Houve mandados cumpridos em Birigui, Avaré, São Paulo e Brasília.
Dois mandados foram cumpridos em Birigui, em um deles o alvo era a casa de uma mulher de 45 anos, que fica no bairro Ivone Alves Palma. A Polícia apreendeu vários documentos na casa dela, além de um aparelho de celular. A investigada prestou depoimento à Polícia em Birigui, e foi liberada.
O outro mandado era contra um homem, de 55 anos, que moraria no bairro Cidade Jardim. Este mandado não foi cumprido, já que o homem não foi identificado. A informação passada foi de que ele se mudou do local.
Investigação
O quadrilha criminosa, composto por através do menos sete pessoas, é investigado pelos crimes de roubo mediante fraude e fraude contra credores. De acordo com a polícia, eles exploraram uma falha em um sistema de pagamentos para gerar créditos falsos.
Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.
Mais de 20 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo participaram da operação.
“Esse esquema perdurou por algum tempo, tendo como vítima a instituição financeira. Ela detectou desvios, eventuais desvios nas operações ali… com determinado cliente, que é a empresa Colombo. E aí veio nos procurar. Procurou a Divisão de Crimes Cibernéticos e iniciou-se a investigação”, disse à o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian.
As investigações começaram no mês de dezembro depois de uma denúncia formalizada através da instituição financeira PagSeguro, que apontou um roubo milionário com o auxílio de fraude tecnológica.
De acordo com as investigações, o plano tinha como finalidade dissimular bensa e valores em processo da recuperação judicial da Camisaria Colombo, dando prejuízo a credores do sistema financeiro nacional.
Conforme a polícia, os investigados exploraram uma vulnerabilidade no sistema de pagamentos para criar créditos inexistentes e movimentar os valores em várias contas bancárias.
O grupo conseguiu transferir em torno de R$ 21 milhões para uma conta da BS Capital. Desse total, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1º e 21 de outubro do ano passado.
A Camisaria Colombo foi fundada em 1917, e São Paulo, e se consolidou como uma das maiores varejistas de moda masculina do país. A rede vende ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário, com lojas em shoppings e centros comerciais.
Com informações de O Liberal